百利电气：关于公司控股子公司天津泵业液压缸集团有限公司关联交易的公告

股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2011-34

天津百利特精电气股份有限公司

关于公司控股子公司天津泵业液压缸集团有限公司

关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、关联交易概述

公司控股子公司天津泵业液压缸集团有限公司（以下简称：泵业集

团）拟与公司实际控制人控制企业——天津市电机总厂（以下简称：

电机总厂）达成协议，将泵业集团部分应收账款转让给电机总厂，上

述应收账款转让价格为3，099，688.50元人民币。

公司于2011年12月29日以现场与通讯相结合的方式召开董事会

四届三十次会议审议通过《关于公司控股子公司天津泵业液压缸集团有

限公司关联交易的议案》。董事会召开前，公司就有关事项征求了独

立董事意见。由于该事项涉及关联关系，因此董事会就此表决时关联

董事回避表决，本次交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联交易主要内容

经泵业集团与电机总厂友好协商，泵业集团将部分应收账款共计

3，874，610.62元（已全额计提坏账准备），以3，099，688.50元价格转

让给电机总厂，电机总厂以现金方式向泵业集团支付转让价款。

三、交易对方介绍

企业名称：天津市电机总厂

住所：天津市河西区太湖路21号

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法定代表人：乔杰

注册资金：陆仟叁佰壹拾玖万元人民币

经济性质：全民所有制

经营范围：电机制造；经营本企业所生产产品及相关技术的出口

和本企业生产所需要的原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本

企业中外合资合作生产业务；三来一补业务。

成立日期：1981年7月30日

四、此关联交易对本公司影响

此次交易有助于改善泵业集团财务状况，增加现金流量，有利于

该公司业务发展。

五、独立董事意见

（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董

事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关法律法规的规定。

（二）该交易事项着眼于公司最大发挥资源的效益，符合公司整

体发展的要求，对股东利益不产生负面影响。

（三）独立董事赞成第四届董事会第三十次会议有关事项的决

议。

六、备查文件

公司董事会四届三十次会议决议

独立董事意见书

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

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